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关于召开2021年临时股东大会的通知

陕西汉江药业集团股份有限公司

关于召开2021年临时股东大会的通知

 

各位股东代表:

经公司研究决定,董事会提议召开陕西汉江药业集团股份有限公司2021年临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开方式: 通讯表决的方式

二、召开时间: 2021年2月24日

  • 股东大会议题:

1、审议《关于对公司持有的陕西东裕生物科技股份有限公司股权处置方案的议案》。

2、审议《关于公司同意陕西太白山秦岭旅游股份有限公司对陕西东裕生物科技股份有限公司进行增资扩股的议案》。

四、参加会议人员:全体股东代表

五、其它事项:

1、非法定代表人参加会议的,需提交法定代表人授权委托书。

2、联系电话:0916-2212964-6336

3、传真电话:0916-2213710

附件:法人授权委托书及会议回执。

陕西汉江药业集团股份有限公司

董  事  会

2021年2月

 

附件:授权委托书

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