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关于召开2019年临时股东大会的通知

陕西汉江药业集团股份有限公司

关于召开2019年临时股东大会的通知

 

各位股东代表:

   经公司研究决定,董事会提议召开陕西汉江药业集团股份有限公司2019年临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开方式: 现场表决的方式

二、召开时间: 2019年9月20日下午14时

三、召开地点: 汉中市田园大酒店

四、股东大会议题:

1、审议《2019年1-6月份董事会工作报告》;

2、审议《2019年1-6月份监事会工作报告》;

3、审议《2019年1-6月份生产经营运行情况及下阶段目标措施报告》;

4、审议《2019年1-6月份财务工作报告》;

5、审议《关于成立全资子公司的议案》;

6、审议《新区建设工程情况汇报》;

7、其他需要审议的议题。

五、参加会议人员:全体股东代表

六、其它事项:

1、非法定代表人参加会议的,需提交法定代表人授权委托书。

2、联系电话:0916-2212964-6336

3、传真电话:0916-2213710

 

下载附件:法人授权委托书及会议回执。 

 

陕西汉江药业集团股份有限公司

  董  事  会

 2019年9月3日

 


授权委托书

超级大满贯ZIQUANQUANWEITUO          XIANSHENG/(NVSHI)DAIBIAOWODANWEI(BENREN)CHUXI    SHANXIHANJIANGYAOYEJITUANGUFENYOUXIANGONGSI 2019NIANLINSHIGUDONGDAHUI,BINGJIUDAHUI(                             )YITIDAIWEIXINGSHIBIAOJUEQUAN。

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SHENFENZHENGHAOMA:                   SHENFENZHENGHAOMA:

 

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超级大满贯ZHU:SHOUTUORENCHISHOUQUANWEITUOSHU、HUIYITONGZHI、BENRENSHENFENZHENGCHUXIHUIYI

 


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会议回执

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超级大满贯    HUIYITONGZHISHOUXI,JIESHIJIANGQINZI(WEITUO:           )CANJIAHUIYI,YUHUIZHESHENFENZHENGHAOMAWEI:

                               GUDONGDAIBIAO(QIANMING):

超级大满贯                                       NIAN    YUE    RI

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